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廣州潤鋒科技股份有限公司

2025年第五次臨時股東會會議決議公告

一、會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1.會議召開時間：2025年8月7日

2.會議召開方式：（√）現(xiàn)場會議   （ ）電子通訊會議　　

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園17棟201室

3.會議表決方式：（√）現(xiàn)場投票 （ ）電子通訊投票  （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票              

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

出席和授權(quán)出席本次股東會會議的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,262,825股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.9636%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東會會議情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人，監(jiān)事尹可陽因在外地缺席（如適用）；

3.公司董事會秘書列席會議；

二、 議案審議情況（變更前次股東會決議不適用）

（一）審議通過《關(guān)于公司變更注冊地址和公司名稱的議案》（需整體表決的非累積投票議案適用）

1.議案內(nèi)容：

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,262,825股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的26,262,825%；反對股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

1.議案內(nèi)容：

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,262,825股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

本議案涉及特別決議事項，已經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。（如適用）

3.回避表決情況

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2025年8月7日