證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
| 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年8月22日
2. 會(huì)議召開(kāi)方式：（√）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 （ ）電子通訊會(huì)議
3. 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
4. 發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2025年8月8日 以書(shū)面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：尹可陽(yáng)
6. 召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
| 本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年半年度報(bào)告的議案》
1. 議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年8月22日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2025年半年度報(bào)告的議案》（公告編號(hào)：2025-038）。 根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司2025年半年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2025年半年度報(bào)告》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下： 1.公司2025年半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。 2.公司2025年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司2025年半年度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司2025年半年度報(bào)告真實(shí)地反映出公司2025年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。 提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2024年半年度報(bào)告編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。 |
2. 回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
3. 議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
4. 提交股東會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
三、備查文件
| 《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2025年8月22日
關(guān)注官方微信