證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
關(guān)于召開2025年第七次臨時股東會會議通知公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開基本情況
（一）股東會會議屆次
本次會議為2025年第七次臨時股東會會議。
（二）召集人
本次股東會會議的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法合規(guī)性說明
| 本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 |
（四）會議召開方式
（√）現(xiàn)場會議 （ ）電子通訊會議
| 在廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園17棟201室召開會議。 |
（五）會議表決方式
（√）現(xiàn)場投票 （ ）電子通訊投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
（六）會議召開日期和時間
1、會議召開時間：2025年9月8日10：00。
（七）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東會會議（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
普通股 | 873212 | 潤鋒科技 | 2025年8月31日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
二、會議審議事項
| 議案編號1：本次利潤分配預案如下：公司擬以利潤分配實施時股權(quán)登記日的總股本為基 數(shù)，以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元（含稅），實際分配 結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限公司核算的結(jié)果為準。 |
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在公開發(fā)行股票并在北交所上市議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。 |
（二）登記時間：2025年9月8日8：30-10：00
（三） 登記地點：廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園17棟201室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜；電話：020-39177818；傳真：020-39177838。
（二） 會議費用：本次會議預期半天，與會股東的食宿和交通費自理。
五、備查文件
| 《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年8月22日
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