證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
2025年第六次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議決議公告
| 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年8月15日
2.會(huì)議召開(kāi)方式：（√）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 （ ）電子通訊會(huì)議
| 廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園17棟201室 |
3.會(huì)議表決方式：（√）現(xiàn)場(chǎng)投票 （ ）電子通訊投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票（ ）其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：葉德生
6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
| 本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
出席和授權(quán)出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,262,825股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.9636%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東會(huì)會(huì)議情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人，監(jiān)事尹可陽(yáng)因在外地缺席（如適用）；
3.公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議；
| 公司董事會(huì)秘書(shū)谷文娜列席會(huì)議。 |
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司與恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司簽署解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》（需整體表決的非累積投票議案適用）
1.議案內(nèi)容：
| 鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司與恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司經(jīng)友好協(xié)商和充分溝通，就終止持續(xù)督導(dǎo)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，雙方擬簽訂解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議。上述協(xié)議自全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具無(wú)異議函之日起生效。 |
普通股同意股數(shù)26,262,825股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司與興業(yè)證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》（需整體表決的非累積投票議案適用）
1.議案內(nèi)容：
| 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的考慮，公司與興業(yè)證券股份有限公司達(dá)成一致意見(jiàn)，公 司擬聘請(qǐng)興業(yè)證券股份有限公司擔(dān)任持續(xù)督導(dǎo)主辦券商，并簽署附生效條件的《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議》，上述協(xié)議自全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具無(wú)異議函之日起生效。 |
普通股同意股數(shù)26,262,825股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 |
1.議案內(nèi)容：
| 根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定，為變更持續(xù)督導(dǎo) 主辦券商，公司擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交《廣東潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于與恒泰長(zhǎng)賬證券有限責(zé)任公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說(shuō)明報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)26,262,825股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》（需整體表決的非累積投票議案適用）
1.議案內(nèi)容：
| 為了提高更換持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的辦理效率，提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦 理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商更換相關(guān)事宜，授權(quán)期限自股東會(huì)審議通過(guò)本項(xiàng)授權(quán)決議之日起至持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更辦理完畢之日止。 |
普通股同意股數(shù)26,262,825股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
（五） 審議通過(guò)《關(guān)于選舉胡齊新為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》（需整體表決的非累積投票議案適用）
1.議案內(nèi)容：
| 因工作調(diào)整，郭結(jié)玲女士辭去監(jiān)事職務(wù)，公司選舉胡齊新女士為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。 |
普通股同意股數(shù)26,262,825股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
三、經(jīng)本次會(huì)議審議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)議案生效情況
| 姓名 | 職務(wù)名稱(chēng) | 變動(dòng)情形 | 生效日期 | 會(huì)議名稱(chēng) | 生效情況 |
| 郭結(jié)玲 | 監(jiān)事 | 離任 | 2025-08-15 | 2025年第六次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議 | 審議通過(guò) |
| 胡齊新 | 監(jiān)事 | 就任 | 2025-08-15 | 2025年第六次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議 | 審議通過(guò) |
四、備查文件
| 《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2025年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2025年8月15日
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