證券代碼:873212 證券簡稱:潤鋒科技 主辦券商:恒泰長財(cái)證券
第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
| 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間:2025年7月31日
2. 會(huì)議召開方式:(√)現(xiàn)場會(huì)議 ( )電子通訊會(huì)議
3. 會(huì)議召開地點(diǎn):公司會(huì)議室
4. 發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式:2025年7月24日 以書面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人:尹可陽
6. 召開情況合法合規(guī)性說明:
本次會(huì)議的召集、召開及表決均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,所作決議合法有效。
(二)會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
二、 議案審議情況
(一) 審議通過《關(guān)于提名胡齊新為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
1. 議案內(nèi)容:
因工作調(diào)整,郭結(jié)玲女士辭去監(jiān)事職務(wù),公司提名胡齊新女士為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
2. 回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。
3. 議案表決結(jié)果:同意3票;反對0票;棄權(quán)0票。
4. 提交股東會(huì)表決情況:
本議案尚需提交股東會(huì)審議。
《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》
廣州潤鋒科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2025年7月31日