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廣州潤鋒科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

一、 會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.        會(huì)議召開時(shí)間：2025年7月31日

2.        會(huì)議召開方式：（√）現(xiàn)場會(huì)議   （ ）電子通訊會(huì)議    

3.        會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

4.        發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2025年7月24日  以書面方式發(fā)出

5.        會(huì)議主持人：尹可陽

6.        召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會(huì)議的召集、召開及表決均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。

二、 議案審議情況

（一）    審議通過《關(guān)于提名胡齊新為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

1. 議案內(nèi)容：

因工作調(diào)整，郭結(jié)玲女士辭去監(jiān)事職務(wù)，公司提名胡齊新女士為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

2. 回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

3. 議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

4. 提交股東會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東會(huì)審議。

三、備查文件

《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》

廣州潤鋒科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2025年7月31日