證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技      主辦券商：恒泰長財證券

廣州潤鋒科技股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

一、會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

1.  會議召開時間：2025年7月31日

2.  會議召開方式：（√）現(xiàn)場會議   （ ）電子通訊會議  

3.  會議召開地點：公司會議室

4.  發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2025年7月24日以書面方式發(fā)出

5.  會議主持人：葉德生

6.  會議列席人員：崔翠蘭、郭結(jié)玲、谷文娜

7.      召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 二、 議案審議情況

（一）  審議通過《關(guān)于公司與恒泰長財證券有限責(zé)任公司簽署解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司與恒泰長財證券有限責(zé)任公司經(jīng)友好協(xié)商和充分溝通，就終止持續(xù)督導(dǎo)事宜達(dá)成一致意見，雙方擬簽訂解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議。上述協(xié)議自全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具無異議函之日起生效。

2.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

3.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

4.提交股東會表決情況：

本議案 尚需提交股東會審議。

（二） 審議通過《關(guān)于公司與興業(yè)證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的考慮，公司與興業(yè)證券股份有限公司達(dá)成一致意見，公 司擬聘請興業(yè)證券股份有限公司擔(dān)任持續(xù)督導(dǎo)主辦券商，并簽署附生效條件的《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議》，上述協(xié)議自全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具無異議函之日起生效。

2.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

3.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

4.提交股東會表決情況：

本議案尚需提交股東會審議。

（三）  審議通過《關(guān)于公司與恒泰長財證券有限責(zé)任公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定，為變更持續(xù)督導(dǎo) 主辦券商，公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交《廣東潤鋒科技股份有限公司關(guān)于與恒泰長賬證券有限責(zé)任公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報告》。

2.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

3.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

4.提交股東會表決情況：

本議案尚需提交股東會審議。

（四）審議通過《關(guān)于提請股東會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》

1.議案內(nèi)容：

為了提高更換持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的辦理效率，提請股東會授權(quán)董事會全權(quán)辦 理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商更換相關(guān)事宜，授權(quán)期限自股東會審議通過本項授權(quán)決議之日起至持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更辦理完畢之日止。

2.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

3.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

4.提交股東會表決情況：

本議案尚需提交股東會審議。

（五）  審議通過《關(guān)于提請召開2025年第六次臨時股東會的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開2025年第六次臨時股東會。具體審議事項詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2025年第六次臨時股東會通知公告》（公告編號：2025-031）。

2.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

3.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

4.提交股東會表決情況：

本議案無需提交股東會審議。

三、備查文件

《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

                                                                                                                                                                                                   2025年7月31日