證券代碼:873212 證券簡稱:潤鋒科技 主辦券商:恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
(一) 會議召開情況
1. 會議召開時間:2025年7月31日
2. 會議召開方式:(√)現(xiàn)場會議 ( )電子通訊會議
3. 會議召開地點:公司會議室
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式:2025年7月24日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人:葉德生
6. 會議列席人員:崔翠蘭、郭結(jié)玲、谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明:
本次會議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,所作決議合法有效。
(二)會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人,出席和授權(quán)出席董事5人。
二、 議案審議情況
(一) 審議通過《關(guān)于公司與恒泰長財證券有限責(zé)任公司簽署解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》
1.議案內(nèi)容:
鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要,公司與恒泰長財證券有限責(zé)任公司經(jīng)友好協(xié)商和充分溝通,就終止持續(xù)督導(dǎo)事宜達(dá)成一致意見,雙方擬簽訂解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議。上述協(xié)議自全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具無異議函之日起生效。
2.回避表決情況:
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。
3.議案表決結(jié)果:同意5票;反對0票;棄權(quán)0票。
4.提交股東會表決情況:
本議案 尚需提交股東會審議。
(二) 審議通過《關(guān)于公司與興業(yè)證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》
1.議案內(nèi)容:
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的考慮,公司與興業(yè)證券股份有限公司達(dá)成一致意見,公 司擬聘請興業(yè)證券股份有限公司擔(dān)任持續(xù)督導(dǎo)主辦券商,并簽署附生效條件的《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議》,上述協(xié)議自全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具無異議函之日起生效。
2.回避表決情況:
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。
3.議案表決結(jié)果:同意5票;反對0票;棄權(quán)0票。
4.提交股東會表決情況:
本議案尚需提交股東會審議。
(三) 審議通過《關(guān)于公司與恒泰長財證券有限責(zé)任公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報告的議案》
1.議案內(nèi)容:
根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定,為變更持續(xù)督導(dǎo) 主辦券商,公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交《廣東潤鋒科技股份有限公司關(guān)于與恒泰長賬證券有限責(zé)任公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報告》。
2.回避表決情況:
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。
3.議案表決結(jié)果:同意5票;反對0票;棄權(quán)0票。
4.提交股東會表決情況:
本議案尚需提交股東會審議。
(四)審議通過《關(guān)于提請股東會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》
1.議案內(nèi)容:
為了提高更換持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的辦理效率,提請股東會授權(quán)董事會全權(quán)辦 理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商更換相關(guān)事宜,授權(quán)期限自股東會審議通過本項授權(quán)決議之日起至持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更辦理完畢之日止。
2.回避表決情況:
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。
3.議案表決結(jié)果:同意5票;反對0票;棄權(quán)0票。
4.提交股東會表決情況:
本議案尚需提交股東會審議。
(五) 審議通過《關(guān)于提請召開2025年第六次臨時股東會的議案》
1.議案內(nèi)容:
公司擬召開2025年第六次臨時股東會。具體審議事項詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2025年第六次臨時股東會通知公告》(公告編號:2025-031)。
2.回避表決情況:
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無需回避表決。
3.議案表決結(jié)果:同意5票;反對0票;棄權(quán)0票。
4.提交股東會表決情況:
本議案無需提交股東會審議。
三、備查文件
《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年7月31日