證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財證券

                                                                                      廣州潤鋒科技股份有限公司

                    第三屆董事會第十一次會議決議公告

（一）    會議召開情況

1.  會議召開時間：2025年7月18日

2.  會議召開方式：  

3.  會議召開地點(diǎn)：公司會議室

4.  發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2025年7月8日以書面方式發(fā)出

5.  會議主持人：葉德生

6.  會議列席人員：谷文娜、郭結(jié)玲、崔翠蘭

7.      召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、議案審議情況

（一）  審議通過《關(guān)于公司變更注冊地址和公司名稱的議案》

1.議案內(nèi)容：

2.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

3.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

4.提交股東會表決情況：

本議案 尚需提交股東會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司修改章程的議案》

1.議案內(nèi)容：

因《公司法》修改且公司注冊地址擬變更，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬修訂《公司章程》。

2.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

3.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

4.提交股東會表決情況：

本議案 尚需提交股東會審議。

（三）  審議通過《關(guān)于提請召開2025年第五次臨時股東會的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開2025年第五次臨時股東會。具體審議事項(xiàng)詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2025年第五次臨時股東會通知公告》（公告編號：2025-026）。

2.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

3.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

4.提交股東會表決情況：

本議案 無需提交股東會審議。

三、備查文件

《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2025年7月22日