本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

本次會議的召集、召開及表決均符合《國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

《2023年度監(jiān)事會工作報告》。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

《2023年度財務(wù)審計報告》。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

根據(jù)致同會計師事務(wù)（特殊普通合伙）為公司出具的2023年度《審計報告》，公司編制了《公司2023年度財務(wù)決算報告》。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司2023年年度報告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《2023年年度報告及摘要》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下：

1.公司2023年年度報告及摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2.公司2023年年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司2023年年度報告及摘要所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司2023年年度報告真實(shí)地反映出公司2023年年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。

提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2023年年度報告及摘要編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

根據(jù)公司2024年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制了《公司2024年度財務(wù)預(yù)算報告》。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》(公告編號:2024-019)。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議》。